Ársreikningur Kópavogsbæjar 2010, seinni umræða
Málsnúmer: 1105044
Ferill máls
01
Bæjarstjórn - 1038. fundur
Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri, gerði grein fyrir helstu niðurstöðum samantekins ársreiknings Kópavogsbæjar 2010, A - hluta fyrirtækja samstæðunnar, sem eru Eignasjóður Kópavogsbæjar, Byggingarsjóður MK og Þjónustumiðstöð Kópavogsbæjar, sem eru undirritaðir af bæjarstjóra og löggiltum endurskoðendum bæjarins, svo og B - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar: Fráveitu Kópavogsbæjar og Vatnsveitu Kópavogsbæjar, einnig undirritaðir af bæjarstjóra og löggiltum endurskoðendum bæjarins, ásamt ársreikningum B - hluta fyrirtækjanna Tónlistarhúss Kópavogs, Hafnarsjóðs Kópavogs og Húsnæðisnefndar Kópavogsbæjar, sem höfðu verið samþykktir í viðkomandi stjórn/nefnd og undirritaðir af löggiltum endurskoðendum bæjarins. Einnig var lagður fram samþykktur ársreikningur Vatna ehf. og Fjarskiptafélagsins Rjúpnahæð ehf. Þá voru lagðar fram skýrslur skoðunarmanna reikninga og skýrsla löggiltra endurskoðenda bæjarins. Lagði bæjarstjóri til að samantekinn ársreikningur Kópavogsbæjar 2010 ásamt fylgigögnum yrði samþykktur. Bæjarstjóri gerði grein fyrir ársreikningi Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar, þegar samþykktum í stjórn sjóðsins, sem þarfnast staðfestingar bæjarstjórnar Kópavogs.$line$$line$Bæjarstjóri gerði sérstaklega grein fyrir breytingu á ársreikningi frá fyrri umræðu í bæjarstjórn. Breytingin er á skýringum með ársreikningum, sem varða kaup á landi úr jörðinni Vatnsenda, en bænum hefur borist stefna frá seljanda landsins.$line$
<DIV><DIV><DIV><DIV><DIV><DIV><DIV><DIV><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Til máls tóku Gunnar Ingi Birgisson, Elfur Logadóttir, Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri, Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson, Guðríður Arnardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri.</SPAN></DIV><DIV><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:></SPAN> </DIV><DIV><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir fundinn til staðfestingar ársreikning Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Bæjarstjórn staðfestir ársreikninginn með ellefu atkvæðum.<BR line-break?? mso-special-character:></DIV></SPAN></SPAN><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir atkvæði ársreikning A - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar - Aðalsjóðs Kópavogsbæjar. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með sjö greiddum atkvæðum. Fjórir bæjarfulltrúar sátu hjá.</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir atkvæði ársreikning A - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar - Eignasjóðs Kópavogsbæjar. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með sjö greiddum atkvæðum. Fjórir bæjarfulltrúar sátu hjá.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN>Forseti bar undir atkvæði ársreikning A - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar - Byggingarsjóðs MK. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með ellefu greiddum atkvæðum.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN>Forseti bar undir atkvæði ársreikning A - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar - Þjónustumiðstöð Kópavogsbæjar. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með ellefu greiddum atkvæðum.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN #1f497d?? COLOR:><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN>Forseti bar undir atkvæði ársreikning B - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar, Húsnæðisnefnd Kópavogsbæjar. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með ellefu greiddum atkvæðum.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir atkvæði ársreikning B - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar,Tónlistarhúss Kópavogs. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með tíu greiddum atkvæðum. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir atkvæði ársreikning Vatna ehf. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með ellefu greiddum atkvæðum.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir atkvæði ársreikning Fjarskiptafélagsins Rjúpnahæð ehf. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með ellefu greiddum atkvæðum.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN>Forseti bar undir atkvæði ársreikning B - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar, Hafnarsjóðs Kópavogsbæjar. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með ellefu greiddum atkvæðum.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir atkvæði ársreikning B - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar - Fráveitu Kópavogsbæjar. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með ellefu greiddum atkvæðum.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir atkvæði ársreikning B - hluta fyrirtækja Kópavogsbæjar - Vatnsveitu Kópavogsbæjar. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með ellefu greiddum atkvæðum.</SPAN><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:>Forseti bar undir atkvæði í heild sinni samantekinn Ársreikning Kópavogsbæjar, þ. e. Ársreikning Kópavogsbæjar, A - og B - hluta fyrirtækja hans ásamt framlögðum ársreikningum B - hluta fyrirtækja og öðrum fylgigögnum. <SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;>Samþykktur með sjö greiddum atkvæðum. Fjórir bæjarfulltrúar sátu hjá.</SPAN></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:><SPAN lang=EN-GB FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY: AR-SA?? mso-bidi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB; mso-ansi-language: Roman??; mso-fareast-font-family: 11.5pt;></SPAN><o:p>Hlé var gert á fundi kl. 23.18. Fundi var fram haldið kl. 23.30.</o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:><o:p>Ármann Kr. Ólafsson lagði fram eftirfarandi bókun:</o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:><o:p><EM>"</EM><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;>Hagnaður af rekstri Kópavogsbæjar er um einn milljarður króna á árinu 2010. Sá hagnaður segir í raun ekkert til um rekstur bæjarins. Það sem skapar stærsta hlutann af hagnaðnum eru reiknaðar stærðir sem til eru komnar vegna gengishagnaðar langtímalána og lífeyrissjóðsskuldbindinga. Þá voru skatttekjur bæjarins 300 milljónum krónum hærri en gert var ráð fyrir, sem er ánægjulegt. Þess ber þó að geta að tekjur vegna útgreiðslu úr lífeyrissjóðum munu dragast mikið saman á næstunni sem mun lækka tekjur bæjarins. </SPAN><SPAN style="COLOR: black"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></EM></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;>Það sem er alvarlegt og áhyggjuefni í rekstrinum er að stórir málaflokkar fara fram úr áætlunum. Fræðslu- og uppeldismálin fara 4% fram úr áætlunum sem er alvarlegt í ljósi þess að um 8 milljarðar króna fara í þennan málaflokk og því kostar framúrkeyrslan tæplega 300 milljónir króna. Félagsþjónustan fer 10% fram úr fjárhagsáætlun sem eru 110 milljónir króna. Af þessum háu tölum má sjá að reksturinn sem slíkur fer langt fram úr áætlunum sem er áhyggjuefni. Ljóst er að ekki verður hjá því komist að lækka kostnaðinn í fræðslu- og uppeldismálunum. Mun erfiðara er að eiga við félagsmálin vegna eðli málaflokksins og því verður að finna sparnað á móti af öðrum liðum.</SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></EM></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;>Eftir að meirihlutaskipti urðu um mitt síðasta ár var ráðist í framkvæmdir af ýmsum toga sem ekki var til fjármagn fyrir og bætt við starfsfólki sem kemur fram í auknum launakostnaði. Niðurstaða ársreikngings ber þess glöggt merki. Ekki var hlustað á varnaðarorð bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í þessum efnum.</SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></EM></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;>Veltufé frá rekstri segir til um hversu mikið fjármagn er til ráðstöfunar í fjárfestingar og niðurgreiðslu skulda. Veltufé frá rekstri skv. A og B hluta nam árið 2009, 1.238 milljónum króna en lækkuðu árið 2010 í 1.202 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir 1.817 milljónum króna. Þetta er slæm niðurstaða í samanburði við<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>áætlunina 2010 svo ekki sé talað um samanburðinn við árið 2009.</SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></EM></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;>Skuldastaða bæjarins er slæm og því er fátt mikilvægara en að lækka þær. Sóknarfæri er í sölu lóða eins og sjá má það sem af er ári en sala þeirra hefur tekið nokkurn kipp. Af því má sjá að það sem Sjálfstæðisflokkurinn sagði í aðdraganda kosninganna varðandi það að í þeim dyldust miklir fjármunir er að koma á daginn. Mikilvægt er að allar tekjur sem bærinn fær af lóðasölunni fari beint í niðurgreiðslu skulda.</SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></EM></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;>Ef rétt er á málum haldið við rekstur og stjórn bæjarins, sem ekki er raunin um þessar mundir, þá er framtíð Kópavogs björt.</SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></EM></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><EM>Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Ingi Birgisson, Margrét Björnsdóttir, Aðalsteinn Jónsson"</EM></o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:><o:p>Hlé var gert á fundi kl. 23:34. Fundi var fram haldið kl. 23:38.</o:p></SPAN></P><P class=MsoNormal MARGIN: 0cm 0pt??><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:><o:p>Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:</o:p></SPAN></P><SPAN 12pt?? FONT-SIZE: Roman??,??serif??; New ??Times FONT-FAMILY:><o:p><P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 347.65pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;><EM>"Niðurstaða ársreikninga ársins 2010 gefur tilefni til þess að áframhaldandi aðhalds sé gætt í rekstri bæjarins.<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Ljóst má þó vera að innviðir bæjarins eru traustir og tekjur hærri en vænta mátti.<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Starfsfólki og bæjarstjóra Kópavogs eru færðar þakkir fyrir góð störf við erfiðar aðstæður og þótt kjörna fulltrúa greini á um leiðir er markmið okkar eitt og hið sama að standa vörð um velferð bæjarbúa. <o:p></o:p></EM></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 347.65pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;><EM>Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn Karlsson, </EM></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;><EM>Ólafur Þór Gunnarsson, </EM></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;><EM>Guðmundur Freyr Sveinsson, </EM></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;><EM>Böðvar Jónsson, </EM></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: " COLOR: black? ?Calibri??,??sans-serif??;><EM>Elfur Logadóttir"</EM></SPAN></o:p></SPAN></P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>
02
Bæjarstjórn - 1037. fundur
Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri, gerði grein fyrir helstu niðurstöðum ársreiknings Kópavogsbæjar, A og B hluta. Greindi hún frá rekstrarniðurstöðum og helstu frávikum. Þannig skýrði hún út sjóðsstreymi og niðurstöður Efnahagsreiknings og lagðar voru fram skýrslur skoðunarmanna reikninga og skýrsla löggiltra endurskoðenda bæjarins. Einnig var lagður fram ársreikningur LSK til kynningar. Þá lagði bæjarstjóri til að ársreikningi Kópavogsbæjar yrði vísað til seinni umræðu.
<DIV><DIV><DIV><DIV>Til máls tóku Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Ingi Birgisson, Elfur Logadóttir, Guðríður Arnardóttir og Gunnar Ingi Birgisson.</DIV><DIV> </DIV><DIV>Bæjarstjórn samþykkti einróma tillögu bæjarstjóra og vísaði ársreikningi til seinni umræðu.</DIV></DIV></DIV></DIV>
03
Bæjarráð - 2593. fundur
Frá bæjarstjóra, ársreikningur Kópavogsbæjar fyrir árið 2010, lagður fram til kynningar.
<DIV>Bæjarráð vísar ársreikningi til bæjarstjórnar til fyrri umræðu.</DIV><DIV> </DIV><DIV>Fjármála- og hagsýslustjóri og löggiltur endurskoðandi bæjarins sátu fundinn undir þessum lið.</DIV>